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Casey Alexander, un fraudeur au whisky condamné pour une escroquerie de 13 millions de dollars

L'indépendant Il a été rapporté jeudi que Casey Alexander, un fraudeur en matière de vin et de whisky reconnu coupable d'avoir escroqué des personnes âgées américaines de 13 millions de dollars, s'est vu accorder une probation de trois ans et a été condamné à payer 202 195,58 dollars de frais de restitution.

Alexander a été arrêté en juin 2022 et a plaidé coupable de fraude électronique. L'escroquerie élaborée qu'il a concoctée visait des victimes âgées.

Alexander a appelé à froid les investisseurs de manière agressive et les a poussés à dépenser leur argent dans des portefeuilles de vins fins et de whisky avec des promesses de rendements extravagants par le biais de fausses sociétés d'investissement.

Les employés ont affirmé que les investissements seraient stockés dans un entrepôt sécurisé et seraient finalement utilisés pour générer des bénéfices. Certains des escrocs utilisaient de faux accents britanniques et le stratagème a dupé 150 victimes sur des millions. Alexander et son équipe d'escrocs attiraient les « investisseurs » potentiels en leur promettant un portefeuille de vins et de whiskys de luxe de sa société fictive, Vintage Whisky Casks. Les fonds étaient transférés aux sociétés d'Alexander : Charles Winn LLC, VWC LLC et Windsor Jones LLC.

Les victimes d’Alexandre ont commencé à se méfier lorsque les « retours » promis par Alexandre ne se sont jamais produits.

Certaines des victimes d'Alexander ont demandé que leur argent leur soit restitué, mais les représentants travaillant pour Alexander ont ignoré leurs demandes et ont tenté de convaincre ses victimes d'acheter plus de vin et de whisky, promettant des investissements encore plus importants.

Selon The Independent, l'escroc a escroqué une victime de 300 000 $ en 18 mois. NBC News a rapporté qu'Alexander avait escroqué une autre victime en utilisant sa société Vintage Whisky Casks pour acheter du whisky d'une valeur de 22 000 $. Actualités NBC.

Lorsque plusieurs personnes ont commencé à signaler le projet d'Alexander, le FBI est intervenu.

Actualités NBC Il a été rapporté que le FBI, avec l'aide d'un individu opérant au sein de l'entreprise d'Alexander, a réussi à empêcher le transfert de près de 470 000 $ vers des comptes liés aux sociétés écrans d'Alexander.

Le juge de district américain a ordonné à Alexander de payer les frais de restitution après lui avoir accordé une probation.