De l’alcool trouvé déguisé en bière dans le cadre du programme d’alcool de 337 millions de dollars de Duo
Deux frères ont été accusés d’être impliqués dans un stratagème complexe de plusieurs millions de dollars dans lequel des milliers de caisses d’alcool auraient été déguisées en bière. (Photo : Pexels)
Dans une affaire majeure de fraude présumée en matière d’alcool, deux frères, Ramy Saad et Joseph Saad, se retrouvent devant le tribunal de première instance de Melbourne, accusés d’avoir éludé la somme colossale de 337 millions de dollars de droits d’importation grâce à une opération sophistiquée de commerce d’alcool.
Cette situation est apparue à la suite d’une enquête collaborative approfondie de trois ans impliquant l’Australian Border Force (ABF), la Police fédérale australienne (AFP) et l’Australian Tax Office, connue sous le nom d’Opération Cabestro, L’âge rapporté lundi.
Les allégations contre les frères et sœurs Saad tournent autour de leur prétendue évasion des droits de douane sur l’alcool importé en Australie. Ils sont accusés d’avoir catégorisé à tort des quantités importantes d’alcool importé comme de la bière, dont les droits de douane sont inférieurs, malgré la présence de spiritueux dans les expéditions. Ces spiritueux auraient été vendus sur le marché intérieur.
« Les hommes importaient des spiritueux et de la bière, payaient les droits sur les marchandises déclarées à tort à une valeur réduite, puis retiraient les spiritueux, y compris le gin, le whisky et la vodka, et les vendaient », affirment des documents, selon The Age.
L’alcool importé proviendrait d’un entrepôt en Malaisie, propriété d’un entrepreneur portugais basé à Singapour. Après leur importation, les boissons ont été exportées vers divers pays, dont la Chine, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie et Dubaï, a indiqué la police.
Les entrepôts situés à Melbourne auraient été utilisés pour stocker de la bière et des spiritueux. Les spiritueux étaient ensuite prétendument distribués à des grossistes nationaux, qui, à leur tour, approvisionnaient les détaillants locaux.
En décembre 2019, les autorités ont examiné 24 contenants d’alcool destinés à l’exportation par une société détenue en copropriété par les frères Saad, VP Brands. Bien qu’ils aient été déclarés comme spiritueux, les conteneurs ne contenaient que de la bière Heineken. Selon l’agent de l’AFP Mark Creighton, cet écart aurait entraîné un manque à gagner substantiel en matière de droits de douane, dépassant 23 millions de dollars.
La procédure judiciaire est en cours et les frères devraient réapparaître devant le tribunal en février 2024. Le surintendant par intérim de l’ABF, Steve Orme, a souligné que ces accusations soulignent l’engagement des autorités à lutter contre les fraudes graves, servant d’avertissement sévère aux personnes envisageant de se livrer à des activités criminelles. .
« Vous serez arrêté et vous devrez rendre des comptes », a déclaré Orme, selon le rapport.
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